Descripción de la oferta
Financial Crime Analyst – Trade Finance Operations¿Tiene lo que se necesita para triunfar? La siguiente información debe ser leída atentamente por todos los candidatos.Desde Sotec-Grupo Astek estamos buscando perfiles para incorporarse comoAnalista de Operaciones en Financial Crime (Trade Finance)dentro de un entorno financiero internacional.Funciones principalesAl menos2 años de experienciaen las siguientes funciones:Revisión de transacciones de Trade Finance antes de su registro en sistemasAnálisis de riesgos deblanqueo de capitales (AML)y financiación del terrorismoIdentificación de riesgosMonitorización de operaciones y rutas de envíoInteracción con equipos de Front y Middle OfficeEscalado de riesgos detectadosPropuesta de mejoras en procesos y procedimientosRequisitosGrado en ADE, Derecho o similarNivel alto de inglés y españolSe valoraráExperiencia en AML / Financial CrimeConocimiento de productos de Trade Finance (Cartas de crédito, garantías, xcskxlj etc.)Experiencia en screening y monitoring de transaccionesManejo de Excel y herramientas de análisisQué ofrecemosProyecto en una entidad financiera internacionalEntorno dinámico y de alto aprendizajeExposición a operaciones globalesDesarrollo profesional en operaciones y compliance
