Descripción de la oferta
Buscamos un/a Financial Crime Technical Lead para liderar iniciativas dentro del programa de migración de datos y Transaction Monitoring (TM) de TSB en el área de Financial Crime.
Experiencia requerida: +5 años
Idioma: Inglés avanzado (C1)
Responsabilidades del rol
El Financial Crime Technical Lead será responsable de la entrega end-to-end de iniciativas tecnológicas y de datos dentro del programa de migración de Financial Crime Data y Transaction Monitoring (TM).
Entre sus responsabilidades principales:
Liderar iniciativas complejas de cambio tecnológico y migración de datos en el dominio de Financial Crime.
Garantizar que datos, plataformas y controles se migren e implementen alineados con:
expectativas regulatorias
hitos del programa
Áreas principales de responsabilidad
Financial Crime Data Migration
Migración de datos de:
Screening
Transaction Monitoring
KYC
Alerts
Cases
Regulatory reporting
Definición de source-to-target mapping, transformación, validación, limpieza y reconciliación de datos.
Garantizar calidad, trazabilidad y cumplimiento regulatorio de los datos.
Transaction Monitoring (TM)
Liderar la entrega o migración de capacidades de Transaction Monitoring.
Supervisar procesos de:
ingestión de datos
generación de alertas
ejecución de escenarios
integración con sistemas de case management.
Supervisar el proceso end-to-end de ThetaRay, desde ingestión de datos hasta gestión de alertas.
Arquitectura y colaboración
Trabajar con arquitectos y data engineers para alinearse con:
arquitectura de datos de Santander
estándares de gobierno de datos
requisitos de trazabilidad y auditoría.
Colaborar con equipos de operaciones, modelos, validación y compliance.
Requisitos obligatorios
Experiencia demostrada liderando entrega tecnológica o de datos en Financial Crime dentro de servicios financieros.
Conocimiento sólido de controles de Financial Crime, incluyendo:
Transaction Monitoring
Screening / Sanctions
KYC / Customer Due Diligence
Gestión de alertas y casos
Reporting regulatorio
Experiencia en pipelines de datos y procesos ELT.
Experiencia en entrega end-to-end de proyectos IT:
requirements
design
build / configuration
testing
implementation
transición a BAU
Experiencia trabajando en entornos Agile y/o Waterfall.
Excelentes habilidades de comunicación y gestión de stakeholders en inglés.
Experiencia gestionando cambios complejos con múltiples equipos y proveedores en entornos regulados.
Requisitos valorables
Experiencia en migraciones bancarias, separaciones o grandes programas regulatorios.
Para perfiles orientados a datos
Experiencia en migración e integración de datos
mapping
transformation
reconciliation
data quality.
Conocimiento de plataformas y modelos de datos de Financial Crime.
Para perfiles orientados a Transaction Monitoring
Experiencia con motores de Transaction Monitoring y plataformas de case management.
Conocimiento de:
scenarios / models
threshold tuning
coverage assessment
procesos operativos de TM.
Si tienes experiencia en Financial Crime, data migration o Transaction Monitoring dentro del sector bancario, me encantará hablar contigo.
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