Descripción de la oferta
Junior KYC Analyst – Banca Internacional
Desde Qaracter buscamos incorporar perfiles junior de KYC Analyst para un proyecto en el sector bancario a nivel internacional, presencial en Madrid y trabajando en un entorno dinámico y altamente regulado a nivel europeo.
La persona se integrará en el área de operaciones, participando en procesos clave de análisis y revisión de clientes, tanto en fases de onboarding como en revisiones periódicas de clientes existentes.
Funciones principales
Análisis y revisión de expedientes KYC de clientes (onboarding y ongoing)
Validación de documentación y cumplimiento de políticas internas y regulatorias
Evaluación de riesgos asociados a clientes y estructuras societarias
Detección y escalado de alertas o posibles riesgos de cumplimiento
Interacción con equipos internacionales y coordinación con distintas áreas (Compliance, Front Office, etc.)
Seguimiento end-to-end de procesos KYC
Perfil buscado
Conocimiento en KYC / AML / CDD
Capacidad analítica y atención al detalle
Nivel alto de inglés (mínimo C1), imprescindible para entorno internacional
Proactividad y capacidad para trabajar en equipo
Disponibilidad para trabajar en formato híbrido en Madrid
Qué ofrecemos
Proyecto en banca internacional con exposición a nivel europeo
Entorno dinámico y colaborativo
Desarrollo profesional en el área de operaciones y compliance
Modalidad híbrida en Madrid
#J-18808-Ljbffr
