Descripción de la oferta
Analista de PLDCountry: Mexico**ES EL MOMENTO**Santander () está evolucionando de ser una **marca global de alto impacto** a una organización **impulsada por la tecnología**, y las personas están en el centro de este camino. Juntos, estamos liderando una **transformación centrada en el cliente** que valora el **pensamiento disruptivo**, la valentía de desafiar lo posible y la capacidad de **innovar**.Esto es más que un cambio estratégico: **es una oportunidad para crecer, aprender y generar un impacto real**.Nuestra misión es contribuir a que más **personas y empresas prosperen**. Adoptamos una sólida cultura de riesgos y esperamos que todos nuestros equipos asuman un enfoque proactivo y responsable en la gestión del riesgo.Somos **Banco Santander México**, institución financiera líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas.**EL IMPACTO QUE GENERARÁS**Estamos buscando un/a **Analista de PLD CON EXP** con base en **OFNA BANCO PATIO SANTA FE**Estamos redefiniendo nuestra forma de trabajar a través de la innovación, la tecnología de última generación, la colaboración y la libertad de explorar nuevas ideas.En este puesto, tus principales responsabilidades incluirán:* Analizar reportes de operaciones inusuales o internas preocupantes generadas por las distintas áreas del Banco, a partir de la información entregada por la Mesa de Control, conforme a los procedimientos de revisión establecidos y en apego a mejores prácticas aplicables a este tipo de reportes, para ser presentados en tiempo y forma para su aprobación ante el Comité de Comunicación y Control.* Identificar las relaciones y/o productos de clientes de alto riesgo para gestionar la cancelación de cuentas e inclusión al negative file para evitar que utilicen a la Institución en operativas de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.* Atender alertas de la red de sucursales y áreas centrales sobre operaciones inusuales o internas preocupantes, promoviendo la sensibilización para prevenir está operativa y evitar afectaciones a los intereses de la Institución.* Realizar reporte mensual de operaciones referentes a contrapartes/clientes relacionadas en el intercambio de información con entidades nacionales de los folios atendidos como prioridad alta y 24 horas.**LO QUE APORTARÁS AL EQUIPO**Nuestra gente es nuestra mayor fortaleza. Cada persona contribuye con perspectivas únicas que nos hacen más fuertes como equipo y como organización. Valoramos quiénes son y potenciamos lo que aportan.Los siguientes requisitos representan los conocimientos, habilidades y competencias esenciales para este puesto.**Experiencia profesional*** Experiencia en Prevención de Lavado de Dinero (Obligatorio)* Analizar reportes de operaciones inusuales o internas preocupantes (Obligatorio)* Identificar las relaciones y/o productos de clientes de alto riesgo para gestionar la cancelación de cuentas(obligatorio)**Educación**Licenciatura Economía, Finanzas, Administración, Derecho, a fines (Obligatorio)**Idiomas*** Inglés Intermedio (Deseable)**Habilidades técnicas*** Conocimiento y manejo de Office intermedio (Obligatorio)**Habilidades interpersonales*** Trabajo bajo presión* Adaptable* Autodidacta y autogestionable**VALORAMOS TU IMPACTO**Tu contribución importa, y la reconocemos. En Santander puedes esperar un paquete retributivo justo y competitivo que refleje tu impacto y el valor que entregarás. Toma un momento para entender a lo que nos referimos:* Contratación directa con Banco Santander.* Esquema de contratación permanente.* Prestaciones de Ley y superiores.* Beneficios exclusivos de Banco Santander.Estamos aquí para **mantener tu motivación**, ayudarte a **alcanzar tus metas** y **celebrar tus logros** en cada paso del camino.**CUMPLIMIENTO LOCAL**Santander se enorgullece de ser una organización que ofrece igualdad de oportunidades sin importar edad, género, discapacidad, estado civil, raza, religión u orientación sexual. Estamos comprometidos en ofrecer un proceso de selección inclusivo y accesible para todas las personas.Si todo lo que acabas de leer encaja contigo, aplica y únete a nuestro equipo.
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