Descripción de la oferta
Hola!Si cree que es el candidato ideal para la siguiente oportunidad, envíe su solicitud después de leer la descripción completa. En MBC seguimos creciendo y ahora buscamos 2 Analistas AML Screening (SCR Analyst) con experiencia en prevención de blanqueo de capitales (AML), análisis de alertas y sanciones internacionales, para incorporarse a un proyecto dentro del sector bancario. Sobre MBC May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado. Tenemos oficina en España y Reino Unido. Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups. Sobre el perfil Buscamos un perfil de AML Screening Analyst / SCR Analyst con al menos 3 años de experiencia en investigaciones AML, gestión de alertas de screening y prevención del crimen financiero. La persona seleccionada se integrará en un equipo de Financial Crime Operations, colaborando en la identificación, investigación y análisis de posibles riesgos relacionados con el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y las sanciones internacionales. Se trata de una posición temporal para cubrir una baja médica, con incorporación prevista en noviembre de 2026. Funciones: Analizar alertas de screening de clientes, contrapartes y nombres para identificar posibles riesgos de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo o sanciones internacionales. Revisar e investigar alertas AML siguiendo los procedimientos internos y las políticas de cumplimiento normativo. Realizar investigaciones mediante sistemas internos, búsquedas en fuentes abiertas y bases de datos especializadas. Recopilar y analizar información relevante sobre clientes, incluyendo identidad, actividad económica y perfil de riesgo. Evaluar posibles coincidencias y determinar la existencia de riesgos asociados a personas o entidades sancionadas. Colaborar con equipos de Onboarding, AML Global, Compliance y Front Office para obtener información y resolver alertas. Documentar las investigaciones realizadas, elaborando informes claros, objetivos y fundamentados en evidencias. Mantenerse actualizado sobre normativas AML, sanciones internacionales, nuevas tipologías de fraude y tendencias en delitos financieros. Requisitos: Mínimo 3 años de experiencia en investigaciones AML, gestión de alertas de screening o investigaciones relacionadas con fraude financiero. Experiencia en AML Screening, Sanctions Screening y Financial Crime Operations. Conocimiento de procesos de gestión de riesgos de delitos financieros y clientes de alto riesgo. Conocimiento de los principales regímenes de sanciones internacionales: OFAC (EE. UU.), Unión Europea y Naciones Unidas. Experiencia en el sector financiero, especialmente en productos y servicios de banca corporativa y banca corresponsal. Capacidad para analizar información financiera compleja, identificar riesgos y elaborar informes estructurados. Dominio de Microsoft Office, especialmente Excel y PowerPoint. Experiencia con herramientas de screening y monitorización como Norkom, ThetaRay, AMLcheck, Actimize, Dow Jones o World-Check. Español e inglés avanzados, con excelentes habilidades de comprensión y redacción de informes en ambos idiomas. Mejor si tienes: Proactividad. Afán de superación. Empatía y capacidad de trabajo en equipo. Capacidad de aprendizaje y atención al detalle. Orientación al cliente. Ofrecemos: Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas. Retribución flexible: seguro médico, cheques restaurante, formación, etc. Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional. Clases de inglés gratis dependiendo de tu nivel. Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento. Se valorará positivamente disponer de certificado de discapacidad superior al 33%. La equidad y la diversidad forman parte de nuestra política de contratación de MBC, fomentando un entorno de trabajo inclusivo, respetuoso y orientado al desarrollo del talento. Lugar: Madrid – HÍBRIDO Únete a una empresa joven de consultoría y continúa con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo. xkdbapo ¡Esperamos tu candidatura!#J-18808-Ljbffr
